רפרנט/ית ציות ואיסור הלבנת הון
- יפו
- משרה קבועה
- משרה מלאה
כפיפות: ליועצת המשפטית וקצינת הציות של החברה.
התפקיד כולל אחריות על תחום איסור הלבנת ההון של החברה, לרבות:
- ניטור פעילות חריגה של לווים פרטיים ועסקיים לצורך דיווח בלתי רגיל והכנת דיווחים בלתי רגילים לרשות לאיסור הלבנת הון
- הכנת דיווחים שוטפים חודשיים לרשות לאיסור הלבנת הון וביצוע בדיקות תקינות
- ביצוע בקרות חודשיות ורבעוניות לצורכי ווידוא הטמעת הצו בתהליכי החברה
- בחינת תיקי הלוואה של לקוחות וסיווגם לפי רמות סיכון להלבנת הון
- פיתוח ואפיון דוחות לניטור פעולות חריגות
- הכנת דוחות תקופתיים להנהלת החברה והדירקטוריון.
- ניסיון ממוסדות פיננסיים/בנקים/גופים מוסדיים/חברות מימון- חובה
שליטה מלאה בסביבה ממוחשבת ובתוכנות אופיס - חובה!מעבר למשרות דומות בתחומים:משרה מספר 9481113הגדילו את החשיפה שלכם למגייסים עם מנוי ProJobsאלפי מגייסים מחפשים אתכם במאגר הפרופילים בג'וב מאסטר, הגדילו את החשיפה שלכם עד פי 4 באמצעות מנוי ProJobs
ג’וב מאסטר