AML Risk Management Expert

תל אביב
משרה קבועה
משרה מלאה

לפני חודש

Are you looking for a career move that will put you at the heart of a global financial institution? Then bring your skills in Compliance Risk Management, Working closely with wide range of business lines and supporting units, and Working as a Subject Matter Expert (SME) in supporting Citi teams on AML matters.By Joining Citi, you will become part of a global organization whose mission is to serve as a trusted partner to our clients by responsibly providing financial services that enable growth and economic progress.**Team/Role Overview**This role is integral part of the country Compliance team. The team is a group of experienced experts who interacts both with local colleagues from the various business lines as well as supporting units, and dedicated Compliance teams who govern the different areas of focus on a global/ regional level.**What You'll Do**In this role you will be part of the AML team who lead Citi Israel AML targets, performing periodic routines, and working closely with both local and regional business and AML functions colleagues, including but not limited to:

To assist and facilitate research and investigation of potentially AML investigations/escalations, including ensuring timely resolution of cases and filing of suspicious activity report to the regulator.
To provide an effective ongoing credible challenge on the AML processes managed by the business.
Working as a Subject Matter Expert in supporting Citi teams on AML matters.
To support the implementation of the Citi AML Policy, and the various Global AML directives and projects.
Responsible for implementation local and global relevant AML regulations.
Working closely with wide range of business lines and supporting units to ensure effective AML regime and discipline.
Collaborate with global and regional stakeholders to accomplish unit objectives.
Manage effective training plan on AML for impacted staff as well as increase and maintain awareness for the importance of AML requirements.
Prepare, review and/or provide oversight for any other regulatory mandated reporting as applicable.
Serving as Sanctions officer, manage disposition of transactional alerts.
Reporting and participating in country governance committees.

**What We'll Need From You**The ultimate candidate should have the relevant AML knowledge and will be able to work independently, accurately, and represent the team as a professional expert to provide effective advisory to the Business, and collaborate with colleagues locally as well as globally. Essential skills for example:

Knowledge of AML local laws, rules, regulations and risks.
At least 5 years of experience at a local financial institution in AML role.
Has the ability to operate with a limited level of direct supervision.
Can exercise independence of judgement and autonomy.
Must be a self-starter, flexible, innovative and adaptive.
Strong interpersonal skills with the ability to work collaboratively and with people at all levels of the organization.
Good analytical, process management and implementation tasks.
Ability to interface and partner with Compliance/AML/Control/Technology/Operations and Business across countries.
High responsibility, with the ability to go down to details, determined to complete tasks and accurate.
Proactively execute of goals and priorities and prioritize the tasks effectively.

**What We Can Offer You**This role provides you with an opportunity to work in a best-in-class global organization, that allows you to implement and exercise advanced Compliance Risk methodologies, collaborating with peers around the world.By joining Citi Tel Aviv, you will not only be part of a business casual workplace with a hybrid working model (up to 2 days working at home per week), but also receive a competitive base salary (which is annually reviewed), and enjoy a whole host of additional benefitssuch as:

Generous holiday allowance starting at 22 days
Private medical insurance packages
Employee Assistance Program

Alongside these benefits Citi is committed to ensuring our workplace is where everyone feels comfortable coming to work as their whole self every day.We want the best talent around the world to be energized to join us, motivated to stay, and empowered to thrive.**Apply to join our team!****Job Family Group:**Compliance**Job Family:**AML Risk Management**Time Type:**Full time_Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law._If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review _ .__View Citi's and the poster._⚠הגש מועמדות באתר החברהמשרות דומות שיכולות לעניין אותך15/07/2025גן שורק, ישראל, 15.87 ק"מ ממיקומךמנוסה בבדיקות sap? הגיע הזמן להטעין את הקריירה במקום הנכון! קווליטסט מגייסת לחברת החשמל experienced sap qa tester אם תפקיד היברידי, צוות מיומן ואפש...28/05/2025תל אביבמשרת גבייה לחברת הייטק תל אביב (היברידי)שכר: 14,00017,000 (בהתאם לניסיון)מה כולל התפקיד?עבודה מול לקוחות עסקיים לצורכי גבייההפקת קבלותת...29/06/2025תל אביביימסר בראיון הטלפוניתיאור המשרה לחברת פרויקטים מבוססת ודינמית, המתמחה בפתרונות מידע ופרויקטים מורכבים עבור מגוון לקוחות במגזר הציבורי והפרטי, דרוש/ה Data Engineer מנוסה ל...13/07/2025תל אביבהעברית הכשרת מנהלים מחפשים אתכם/ן!אנחנו מגייסים רכז/ת קורסים שאוהבים אנשים, ארגון וסדר ורוצים להיות חלק מהעשייה החינוכית והעסקית הכי חדשנית שיש.ב...22/06/2025נמל תעופה בן גוריון, 13.05 ק"מ ממיקומךness-techנס (ness) מגייסת מיישמ/ת sap ish.משרה מלאה והיברידית נתב"ג.בוא/י להשתלב בתפקיד הכולל ניתוח צורכי הלקוח במודול ish, התאמת חבילת ה־erp באמצעות קסטו...22/06/2025תל אביבדרוש/ה ראש צוות דאטה תל אביב עבודה היברידית לחברה מובילה בתחום הפרויקטים דרוש/ה ראש/ת צוות דאטה להובלת צוות אנליסטים. התפקיד כולל הובלת תהליכי דאט...23/06/2025תל אביבדרוש/ה r&d team leader מיקום: משרד בקריית אונו, היברידי :דרישות5+ שנות ניסיון בפיתוח תוכנה שנתיים+ ניסיון ניהולי של צוות פיתוח (hands-on) שליטה מ...18/06/2025תל אביבדווקא עכשיו- רואים תמונת עתיד!חולמים לרכז קומונה ונושמים חינוך בלתי פורמאלי?דרוש/ה רכז/ת קומונה בנוע"ם לקומונות באר שבע/ת"א/קיבוץ קטורה.המשרה מת...13/07/2025ראשון לציון, 12.53 ק"מ ממיקומךמחפש/ת את הצעד הבא בגיוס? לחברה מובילה המונה 1200 עובדים דרוש/ה מנהל/ת מחלקת גיוס לתפקיד ניהולי בכיר, משמעותי ודינאמי. משרה מלאה א-ה 08:0017:00 ...קצת עלינוMploy הוא לוח דרושים מבוסס AI, שנועד לסייע למחפשי עבודה ולמעסיקים כאחד, תוך יצירת פלטפורמה חדשנית, איכותית המובילה את שוק העבודה בישראל.אנו מאגדים משרות עדכניות מאלפי מקורות בארץ, ומנגישים אותן ביעילות באמצעות סוכן AI חכם שמתאים משרות רלוונטיות למועמדים ומאפשר הגשת מועמדות בלחיצת כפתור.הפלטפורמה שלנו מציעה התאמות משרות מבוססות בינה מלאכותית עם אחוז התאמה אישי, קבוצות WhatsApp ייעודיות לפי תחום, ואפליקציה מתקדמת שמאפשרת חיפוש ושליחת קורות חיים מכל מקום ובכל זמן.Mploy אצלכם בוואטסאפ✨ רוצים להתעדכן בכל המשרות הכי שוות ישר לנייד?הצטרפו לקבוצות הוואטסאפ שלנו וקבלו את כל ההצעות המתאימות - בלי לחפש, ובלי לפספס. מחכים לכם! 📱😊

Mploy

הגש מועמדות